航天机电：2019年度履行社会责任报告.PDF

1、1 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、报告说明一、报告说明 本报告是上海航天汽车机电股份有限公司发布的 2019 年企业社会责任报告，是航天机电积极履行社会责任的重要体现。1.1 报告时间范围报告时间范围 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 1.2 报告组织范围报告组织范围 上海航天汽车机电股份有限公司及所属成员单位 1.3 报告指代说明报告指代说明 为了便

2、于表述和阅读，上海航天汽车机电股份有限公司在本报告中也以“航天机电”、“公司”或“我们”表示。1.4 报告编制参考报告编制参考 国务院国资委关于中央企业履行社会责任的指导意见 上海市文明单位社会责任报告指导手册 公司履行社会责任的报告编制指引。二、公司履行社会责任概述二、公司履行社会责任概述 社会责任管理始终是航天机电发展战略的重要组成部分。作为中国航天首家上市公司，航天机电坚持依法经营、保护环境、以人文本，坚持秉承“绿色发展，创造价值”的核心理念，把社会责任理念和要求全面融入企业经营发展全过程，推动企业发展和履行社会责任良性循环。利益相关方参与：利益相关方参与：我们致力与利益相关方建立和谐、

3、互信的合作共赢关系，聚焦于企业与利益相关方可持续的长期价值创造，关注并满足利益相关方的愿望和要求，根据利益相关方的诉求与建议，不断改进优化公司运营管理工作，努力用发展的成果回报利益相关方，着力成为让社会、政府、股东、员工等利益相关方满意的企业。2 三、创新驱动，强化治理，履行经济责任三、创新驱动，强化治理，履行经济责任 3.1 不断增强技术创新能力不断增强技术创新能力 公司目前具有采用全球通用的设计方案、工艺方案的能力，与全球主要竞争对手保持同一国际水平。汽配产业方面，公司热系统研发体系得到进一步完善，上海、大邱、卢森堡、底特律 4 大研发中心技术资源推进整合，主攻空调系统、动力系统冷却模块以

4、及新能源汽车热管理前沿技术的研发和应用，以进一步提升产品的技术先进性和质量可靠性。为满足市场需求，开展三蒸发式新能源热泵系统、电池冷却板、高性能冷凝器以及电动压缩机等重点预研项目开发，具备发动机冷却模块、空调箱、压缩机、控制头等产品的前期研发和应用能力，产品线较为丰富，已成为全球热系统产品主要供应商。光伏产业方面，公司大力开展新产品研发及产品结构完善、产线自动化水平升级及技术改造等。报告期内，公司完成了大尺寸双玻组件、MBB+半片组件、158.75 大尺寸组件等市场主流组件产品的开发，通过权威第三方机构 TV莱茵和 TV 南德认证测试，并取得这些产品认证证书，实现批量出货能力。连云港神舟新能源

5、完成了部分车间的升级改造，产能提升 200MW。在产能提升的基础上，已分别具备双玻、半片、MBB 并兼容 158.75 大尺寸电池片组件生产能力。3.2 着力提升公司管理水平着力提升公司管理水平 规范公司治理。规范公司治理。上市以来，公司根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 股票上市规则以及中国证监会发布的三会议事规则相关指引，公司制定有股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，三会制度齐全，各司其职，运作规范。逐步建立健全了现代企业管理制度，完善了以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，形成了科学规范、良性运转的公司治理体系。结合公司发展实际，不断

6、修订完善公司章程等制度，推进落实境内公司党建工作要求进章程，实现公司制党建有效落地，党建与生产经营两手抓、两促进，对公司的权利机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了规范，保证了公司的正常经营运转。3 全面风险管控。全面风险管控。报告期内，公司持续加强风险防范，大力开展审计工作，进一步提升了公司整体内部控制和风险管理水平，保障了健康稳定发展。公司完成审计项目 31 项，先后对下属单位资产负债情况和盈利情况、固定资产、废品管理、内部管理体系、海外投资项目等进行了内部审计，并对相关问题进行了跟踪；对竣工财务决算、贷款逾期、合同管理、募集资金使用情况、离任经济责任等开展了专项审计，并对经营风险进行