森林包装：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 森林包装集团股份有限森林包装集团股份有限公司公司 FOREST PACKAGING COMPANY LIMITED（浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区）（浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）森林包装集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说

2、明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人

3、股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。森林包装集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、本公司、股份公司、森林包装 指 森林包装集团股份有限公司 森林有限、有限公司 指 台州森林彩印包装有限公司，本公司之前身 森林投资 指 台州森林投资合伙企业（有限合伙），本公司发起人、股东 森林全创 指 温岭森林全创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），本公司发起人、股东 森林造纸 指 台州森林造纸有限公司，本公司全资子公司 临海森林 指 临海市森林包装有限公司，本公司全资子

4、公司 温岭森林 指 温岭市森林包装有限公司，本公司全资子公司 森林纸业 指 浙江森林纸业有限公司，本公司全资子公司 台州快印包 指 台州快印包网络科技有限公司，本公司全资子公司 森林环保科技 指 台州森林环保科技有限公司，本公司全资子公司 上海森林 指 上海森林包装有限公司（上海柯林包装集团有限公司、上海盛林包装有限公司前身），本公司原控股子公司 温岭新江小贷 指 温岭市新江小额贷款有限公司，本公司原参股公司 温岭青商大厦 指 温岭市青商大厦企业管理有限公司，本公司参股公司 股东大会 指 森林包装集团股份有限公司股东大会 董事会 指 森林包装集团股份有限公司董事会 监事会 指 森林包装集团股份

5、有限公司监事会 保荐人、主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、律师、北京国枫 指 北京国枫律师事务所 发行人会计师、会计师、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）天源评估 指 天源资产评估有限公司 报告期、最近三年一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年、2020 年 1-6 月 各报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年、2020 年 1-6 月 各报告期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月末 募投项目 指 本次公开发行股票募集资金投资项目 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股 指 每股面值

6、1.00 元之人民币普通股 本次发行 指 本次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 森林包装集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 森林包装集团股份有限公司章程 本招股说明书摘要中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。森林包装集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、一、本次发行相关的重要承诺本次发行相关的重要承诺（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1、公司