福建水泥：福建水泥2022年度社会责任报告.PDF

1、1 福建水泥股份有限公司社会责任报告福建水泥股份有限公司社会责任报告 （二二二年度）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。第一部分第一部分 报告说明报告说明 1.本报告是根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作相关要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。2.公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面

2、健康发展。3.报告的组织范围：福建水泥股份有限公司及权属子公司，与年报范围一致 4.报告时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。5.本报告经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第五次会议审议通过。第二部分第二部分 社会责任履行情况社会责任履行情况 一、公司简介一、公司简介 福建水泥股份有限公司（以下称公司）前身福建水泥厂始创于 1958 年，1993 年经福建省经济体制改革委员会闽体改1992114 号文批准，改制为股份有限公司，并于 1993 年 11 月 27 日在福建省工商行政管理局注册成立。1994 年 1 月 3 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，

3、股票代码：600802，股票简称：福建水泥。公司为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，持续提升资产质量。2006 年 12 月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的 60 家企业之2 一。报告期内，公司拥有 7 条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料 954.5万吨、水泥 1240 万吨的能力。根据中国水泥网发布的“2022 年中国水泥熟料产能百强榜”，截至 2022 年 12 月底，公司水泥熟料产能排行第 23 位，居福建省内第一位。公司生产基地布局在福建省的永安市、南平市、泉州市、福州市、宁德市等地区，生产的产品主要

4、有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥，通过公路、铁路运输将产品送往目标市场。公司产品广泛用于公路、铁路、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑等。公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司生产的“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、福州地铁、福厦高铁、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 （一）建立完善的法人治理结构，规范公司运作。公司按照公司法 证券法 上市公

5、司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规和相关规范性文件要求，不断完善公司治理结构。报告期，公司修订了章程、三会议事规则，制订了“三重一大”决策制度实施办法、董事会向经理层授权管理办法等制度。公司充分发挥党组织领导核心和政治核心作用，确保公司股东大会、董事会、监事会及经营层各司其职、各负其责，协调运作、有效制衡。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名及预算委员会，并制定了委员会工作细则，为董事会科学决策提供支持。2022 年，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会、4 次监事会会议。股东大会采用现场与网络相结合的投票方式，对年度利润分配方案、担保计划、与实际控制人权属企业日常关

6、联交易、变更会计师事务所、选举董监事等涉及重大事项的议案进行了中小投资者单独计票，为股东参加股东大会提供便利，保障了股东特别是中小投资者的合法权益。（二）建立健全内部控制制度，防范公司经营风险 3 公司根据企业内部控制基本规范及其他内部控制监管规则的要求，于 2012 年，以风险为导向，建立、完善公司经营管理中各环节的风险控制措施，即风险管理的内部控制管理体系，汇编成内部控制手册。此后，每年至少一次检查其效用，通过组织各业务部门自评的方式，对存在的或可能存在的风险，予以持续整改和控制机制优化，并聘请外部审计机构对内部控制进行审计，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，