百合股份：百合股份首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、威海百合生物技术股份有限公司威海百合生物技术股份有限公司（荣成市天鹅湖经济技术开发区成荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路大路 552 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书摘要招股说明书摘要保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街（广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室）室）威海百合生物技术股份有限公司招股说明书摘要1-2-1声声明明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作

2、为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。威海百合生物技术股份有限公司

3、招股说明书摘要1-2-2第一节第一节 重大事项提示重大事项提示一一、本次发行前股东所持股份的限售安排本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份自愿锁定股份、延长锁定延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺期限以及相关股东持股及减持意向等承诺（一）（一）控股股东及实际控制人刘新力承诺控股股东及实际控制人刘新力承诺自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 2

4、5%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。若公司上市后六个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放

5、弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。（二）持有公司股份的监事刘兆民承诺（二）持有公司股份的监事刘兆民承诺自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接威海百合生物技术股份有限公司招股说明书摘要1-2-3或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让

6、的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。若公司上市后六个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上