国城矿业：2022年社会责任报告.PDF

1、 国城矿业国城矿业股份有限公司股份有限公司 20222022 年年度度社会责任报告社会责任报告 20232023 年年 4 4 月月 目目 录录 一、综述.1 二、社会责任履行情况.1（一）股东及债权人权益保护.1（二）以人为本，心系员工.4（三）供应商、客户和消费者权益保护.5（四）筑牢安全生产“生命线”.6（五）环境保护与可持续发展.8（六）公共关系和社会公益事业.10 三、未来展望.11 释释 义义 释义项 指 释义内容 国城矿业、公司 指 国城矿业股份有限公司 东矿 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司，公司全资子公司 金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司，东矿全资子公司 国城资源 指 内

2、蒙古国城资源综合利用有限公司，公司全资子公司 宇邦矿业 指 赤峰宇邦矿业有限公司，公司控股子公司 国城常青 指 海南国城常青投资合伙企业（有限合伙），公司全资子公司 金鑫矿业 指 马尔康金鑫矿业有限公司，公司参股公司 职代会 指 职工代表大会 安委会 指 安全生产委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 1 一、一、综述综述 公司主要业务为有色金属采选业务、工业硫酸生产及相关产品贸易业务，主要产品为锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等。此外，报告期内，公司通过收购国城常青 100%份额间接持有金

3、鑫矿业48%股权，其主要产品为锂辉石矿。截至报告期末，公司总股本 11.18 亿股，控股股东为国城控股集团有限公司。公司始终坚持“实现企业发展，成就员工价值，践行社会责任”的使命，聚焦并踏实“以传统有色金属及其综合利用为产业基础，以新能源金属及其应用产业链为发展方向”的高质量发展之路。公司以现有成熟矿山为依托，大力发展锌、铅、锂、银等优势矿种，利用丰富的资源禀赋和先进的采选技术，不断挖掘产能潜力。子公司东矿铅锌矿通过技改提产增效、精益管理，发挥主力矿山优势。国城资源着力发展循环经济，通过运用清洁和循环利用技术，对东矿采选尾矿深度开发，将丰富尾矿资源转化为可观经济价值，使东矿与硫钛铁综合利用项目

4、之间相互赋能、融合发展。宇邦矿业银矿不断加快开发建设，充分释放产能，放大产业规模优势，实现安全高效低成本开采，创造良好绿色经济效益。在国家“碳达峰、碳中和”的战略目标要求下，通过减少化石能源消费、发展风光新能源，积极推动能源结构转型是时代所趋。随着双碳经济在国民经济中占据愈发重要的地位，公司借助新能源产业发展规划的东风，充分发挥自身产业优势，聚焦新能源金属及其应用产业链，通过收购控股股东旗下优质锂矿资产金鑫矿业，积极拓展新能源产业链条、优化业务布局，有效推动公司产业结构的转型升级。二、二、社会责任履行情况社会责任履行情况 报告期内，国城矿业认真落实证监会等监管部门关于规范上市公司运作，提升上市

5、公司治理水平，保护投资者合法权益的有关要求，推动公司高质量发展，积极践行社会责任。（一）（一）股东及债权人权益保护股东及债权人权益保护 1、优化优化完善完善公司治理结构公司治理结构 公司严格遵守公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市 2 公司规范运作及相关法律、法规及规范性文件的要求，加强内部经营管理，努力提高治理水平，制定并持续修订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则独立董事工作制度监事会议事规则对外捐赠管理制度对外担保管理制度对外提供财务资助管理制度 共 8 项公司治理相关制度，强化依法合规经营意识，提升公司法治建设

6、水平。公司构筑以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体架构的决策与经营体系，强化董事的职能、监事会的职能，优化完善内部控制制度，在机制上保障了股东及债权人公平、公开、公正地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司建立了完善的治理结构：一是公司董事会能够严格履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律法规的规定，公平对待所有股东，并关注所有利益相关者的权益。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，可协助董事会做好专业决策，确保董事会决策的科学性。二是公司股东大会的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会审