海源机械：2013年度社会责任报告.PDF

1、1 福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年度社会责任报告 福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年度社会责任报告 本报告真实、客观地反映了在过去一年中福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）在经营管理活动中履行社会责任的情况，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望社会各界可以通过本报告了解公司，也更希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。本报告是公司依据 2013 年公司日常生产经营情况，并根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司制定的福建海源自动化机械股份有限公司社会责任制度，参照中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事

2、项等相关文件进行编写，真实客观的反映了 2013 年度公司在生产经营活动中履行社会责任的情况。一、公司简介 一、公司简介 公司是一家立足于绿色产业并倡导技术领先的成套机电液一体化装备、轻量化节能制品的制造商，行业归属于国家重点扶持的装备制造业和环保产业，是全球产品门类最多、规模最大的液压成型技术和装备的供应商之一，是先进制造业和中国创造力的典型代表。近年来，公司发展横向装备产品的同时，大举进军下游高端产品，全力构建新技术、新工艺、新装备、新材料、新应用的相关多元化发展战略平台，目前拥有全资子公司福建海源新材料科技有限公司、漯河海源机械有限公司，设立了博士后科研工作站、中国科学院海西研究所海源中

3、建新材料工程技术研究中心、中建海源建筑科技研发中心，企业技术中心被认定为省级企业技术中心。二、公司社会责任理念 二、公司社会责任理念 公司秉承“为客户创造价值、为股东实现回报、为员工谋求发展、为社会创造效益、为相关方实现共赢”的经营理念，构建客户-股东-员工-社会-相关方多赢的发展格局，同时在公共责任、行为道德、公益支持等社会责任方面表现突出。在公司十余年的生产经营实践中，形成并总结提炼了具有海源特色的企业文化-“和”文化。公司紧紧围绕公司“和”文化的核心使命（绿色产品、改善环2 境、造福人类）、愿景（致力成为全球领先的绿色产品及技术供应商）、核心价值观（诚信、创新、合作、尊重、学习）展开一系

4、列经营管理活动，贯彻公司“和”文化经营理念，在保证公司实现效益最大化的同时实现公司与社会各个相关方实现共赢，为社会持续发展贡献一份绵薄之力。三、对股东及债权人的权益保护 三、对股东及债权人的权益保护 股东的认可是保持公司持续稳定发展的基础，实现公司股东权益最大化是公司日常经营活动的基础，保障公司所有股东享有相应的权益是企业的责任及义务。在日常活动中公司注重维护公司股东及债权人的合法权益，确保能得到公司绝大多数股东的认可，实现公司持续稳定的发展。1、完善公司内部管理体制 2013 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

5、作指引及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理体系，新增内部问责制度，修订公司章程、募集资金使用管理办法、董事会议事规则、内幕信息知情人登记管理制度、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度等相关制度。此外，公司在日常经营活动中定期开展自查工作，及时发现问题分析问题，并进行整改，全面提升公司治理水平，保证公司股东及债权人的合法权益。2、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构职能。公司三会制度建立健全：股东大会是公司的权力机构，公司根据公司法和公

6、司章程的有关规定规范运作。公司设董事会，对股东大会负责，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人；董事会设董事会秘书 1 人；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。根据相关规定及实际需要，2013 年战略委员会、审计委员会等专门委员会分别召开相关会议，就职责范围内的事项进行审议。董事会一直严格按照相关法律法规和公司章程的规定规范运作。公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，职工代表监事 1 人，监事会一直严格按照相关法律法规和公司章程的规定规范运作。3 为规范股东大会的召集、召开、议事，公司严格执行股东大会议