时代新材：2011年度社会责任报告.PDF

1、 1/8 株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年度社会责任报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。株洲时代新材料科技股份有限公司 2011 年度社会责任报告书是公司连续第四次对外发布履行社会责任的报告。本报告客观、真实、透明地反映了公司在经济、社会、环境等方面的重要内容及贡献。希望本报告成为与社会各界沟通交流的桥梁，深化社会各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司更好地承担对社会的责任和义务。2011 年，我们将社会责任理念植入公司整体战略，制定了更高的社会责任目标，秉持“为客户提供优质服务，为员工营造良好的工作环境，

2、为股东创造长期稳定的回报，为社会贡献更多的价值”的理念，通过承担和履行对股东、客户、员工、商务伙伴、社区、环境等利益相关方的责任和义务，维护和增进社会利益，实现公司与社会的协调发展。一一一一、股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护 1、创造价值、回报股东 2011 年公司在行业市场形势严峻和国家银根紧缩的大环境下，认清形势、坚定信念、积极应对、逆势而上，各项业务保持了健康平稳的快速发展，实现了“十二五”良好开局。2011 年共实现收入 34.28 亿元，较上年增长 11.07 亿元，增长幅度为 47.70%，归属母公司所有者的净利润为 2.33 亿元，

3、较上年增长了16.90%，全面实现公司董事会年初制定的力争实现销售收入 34 亿元的目标。2011 年公司实现基本每股收益 0.45 元，上缴国家税收 20,460.40 万元，向员工支付工资及福利费 25,712.39 万元，向银行等债权人给付的借款利息4,712.27 万元。根据以上数据及有关公式计算形成的每股社会贡献值为1.33 元。2011 年公司依据 2010 年度股东大会决议，以公司 2010 年末总股本 2/8 235,155,200 股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计分配人民币 117,577,600.00 元。同时以 2010

4、年末总股本 235,155,200 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 8 股，共计转增 188,124,160 股,转增资本后资本公积金为人民币 666,977,524.25 元。2、完善和健全公司治理结构 目前，公司严格遵照公司法、证券法等相关法律和行业监管部门的相关法规，不断完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构成的现代股份制公司治理架构。股东大会、董事会、监事会和管理层根据公司章程赋予的职责，依法独立运行，履行各自权利和义务。公司不断谋求建立科学、完善的现代公司治理结构，积极加强公司治理、规范公司运作，在持续改进的治理过程中实现平稳健康运营。2011 年，公司进一步健全规章制

5、度，完善决策机制，规范工作流程，严格审批程序，基础管理得到加强。公司重新修订了公司章程、内幕信息知情人登记管理制定、董事会秘书工作制度，制定了对外投资管理办法等工作制度，进一步完善了公司的治理结构。3、认真做好信息披露和投资者关系管理工作 公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司信息披露管理办法的有关规定，公平对待所有投资者，及时履行信息披露义务，让投资者能及时、全面地了解公司经营信息、财务状况、各重大事项的进展情况，确保所有股东都能公平、公正地获得信息。2011 年，公司披露 4 份定期报告，33 份临时报告，无违规信息披露。公司进一步加强了投资者关系管理工作，增加了投资者互动平台形式，

6、通过电话、传真、网络、现场座谈等形式与投资者积极沟通、坦诚交流。9 月 5 日，公司高管与投资者通过“投资者关系互动平台”网络进行“一对多”形式的在线交流，解答了投资者提出的有关公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等方面的问题。2011 年公司共接待个人及机构投资者调研来访 130 余批次，通过电话、邮件等方式与投资者沟通交流 500 多次。3/8 2011 年 4 月，第七届新财富金牌董秘评选结果揭晓，公司董事会秘书再次荣获“上市公司金牌董秘”。6 月，在由中国证券报主办的“中国上市公司金牛百强奖”评选中，公司荣获“金牛上市公司百强奖”，公司董事会秘书荣获“金牛最佳董