冀东水泥：2017年度社会责任报告.PDF

1、1 唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 2017年度社会责任报告 2017年度社会责任报告 根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）和主板信息披露业务备忘录第1号定期报告披露相关事宜的规定，结合公司的实际情况，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2017年度社会责任报告，本报告书以公司2017年度工作为重点，回顾了公司2017年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，公司也希望借此机会

2、接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社企和谐发展贡献力量。一、综述 一、综述 公司系深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：000401），公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，通过实施“巩固华北、挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略，年设计熟料产能达到0.75亿吨，设计水泥产能达到1.30亿吨，余热发电总装机容量达357兆瓦，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省（直辖市、自治区），水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。公司以“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、

3、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。截止2017年12月31日，公司拥有70家控股子公司、2家分公司、4家合营公司、6家联营公司。总资产410.34亿元，同比减少1.07%；净资产100.8亿元，同比增长0.93%；实现营业收入152.90亿元，同比增长23.95%；实现2 利润总额3.62亿元，同比增长81.91%。二、公司履行社会责任的宗旨和理念 二、公司履行社会责任的宗旨和理念 企业发展源于社会，回报社会是企业应尽

4、的责任。2017年，公司深入贯彻学习党的十九大精神，把社会责任融入到企业经营理念和发展战略中，在不断追求企业发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念，强化企业对社会的责任感和使命感，将履行社会责任作为企业可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合，努力实现企业发展与员工成长、生态环保、社会和谐的协调统一。三、2017年社会责任履行情况（一）切实保护股东、债权人相关利益 三、2017年社会责任履行情况（一）切实保护股东、债权人相关利益 1.健全组织架构，提升公司治理水

5、平 公司按照公司法、证券法和有关监管规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制，并且得到有效执行；2017年度进一步完善法人治理结构、规范公司运作，按照内部控制制度建设，不断完善了以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主体结构的决策、监督与经营管理体系。2017年度共组织召开公司董事会9次，审议完成65项议案；组织召开公司监事会7次，审议完成16项议案；独立董事针对重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司2017年度共组织4次

6、股东大会，审议完成27项议案，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为广大股东充分便利行使权力提供了平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，并充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。2.高质量履行信息披露义务 3 2017年，公司严格按照 深圳证券交易所股票上市规则 等制度要求，持续、细致、规范地做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。报告期内，公司认真编制信息披露公告，真实、完整、准确、及时地将公司情况告知广大投资者，并指定中国证券报、证券时报和巨潮资讯网作为公司信息披露媒体。不断提高信息披露标准和质量，多种