三全食品：2011年度社会责任报告.PDF

1、 郑州三全食品股份有限公司郑州三全食品股份有限公司 20201111年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述一、综述 郑州三全食品股份有限公司2011年度社会责任报告 是郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）第四次对外发布的社会责任报告，本报告时间跨度为2011年1月1日至2011年12月31日，真实、客观地反映公司作为社会一员，在从事企业经营管理活动的过程中，积极承担与履行社会责任，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。本报告是公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理，参与构建社会主义和谐社会自觉行动的体现。三全食品是国内最大

2、的速冻食品生产企业，中国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子都出自三全。公司主要从事速冻汤圆、水饺、粽子、面点等速冻面米食品和常温米饭、粥等的生产与销售，公司的市场占有率连续多年位居行业第一。我们希望社会公众通过本报告对公司各方面有更加深入的了解与认知，同时，作为一家上市公司，我们也希望接受来自社会各方面的监督和建议，以促进公司在未来的发展中做的更好。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。1、公司一贯注重现代企业制度的建设，自上市以来，股东大会、董事会、监

3、事会“三会”运作不断规范，各项制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2011年，公司先后对对外提供财务资助管理办法、公司章程和内幕信息知情人登记管理制度做了修订，公司规范运作水平进一步提高。2、公司严格按照上市公司股东大会规则和公司章程的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。3、公司注重与投资者沟通交流，制定了投资者关系管理制度，开通了投资者电话专线，认真接受各种咨询

4、。公司还通过网上说明会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。证券时报、巨潮资讯网（）为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露管理制度的要求，客观、真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2011年，公司按相关规定披露了定期报告和临时公告共39份，使投资者全面了解公司财务和经营状况，在2010年年度报告对外公告后，公司还举行了年报业绩网上说明会，公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事以及保荐代表人参加了此次活动，在说明会上，公司董事和高管向投资者报告了公司年度运营情况和成

5、果，并就投资者提出的各项问题进行了详细解答。2011年6月20日，公司举行了投资者网上交流会，公司总经理、财务总监和董事会秘书出席了本次交流会，会上，公司高管与广大投资者就2010年年报、2011年一季报、公司经营情况、治理情况、发展战略、融资计划、可持续发展等问题进行了充分交流。通过这些措施，有效地提升了公司透明度，较好地履行了上市公司信息披露义务。4、公司制定了明确的利润分配政策，按公司章程有关规定，在经济效益稳定增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，在保证公司持续健康发展前提下，坚持相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。2011年，公司按2010年年末

6、总股本18700万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元人民币（含税），合计派发现金股利3740万元，公司力争为广大投资者实现持续稳定回报。公司自2008年上市以来，已连续三年向广大股东进行现金分红，累计达9350万元。5、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。因公司信用程度良好，被国家工商行政管理总局评定为“全国520家重合同守信用单位”，连续多年被金融系统评为“AAA”信用等级企业。（二）职工权益保护 三全食品视员工为公司最宝贵的资源，始终坚持以人为本，营造一个共同参与、团