建业股份：浙江建业化工股份有限公司2022年半年度报告.PDF

1、2022 年半年度报告 1/136 公司代码：603948 公司简称：建业股份 浙江建业化工股份有限公司浙江建业化工股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年 8 月 2022 年半年度报告 2/136 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人冯语行冯语行、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人章忠章忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章忠章忠声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划等

3、前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和 计划，并不构成公司做出的业绩承

4、诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第 三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 公司原控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯烈先生于 2022 年 6 月 19 日因病逝世。2022 年 6 月 27 日、2022 年 7 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过关于补选董事的议案，同意补选冯语行女士为公司董事。2022 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案，同意选举冯语行女士为公司董事长、聘任夏益忠先生

5、为公司总经理。2022 年半年度报告 3/136 根据杭州市国立公证处于 2022 年 7 月 20 日出具的（2022）浙杭证民字第 8923 号公证书以及收购人签署的继承协议，冯烈先生生前直接和间接持有的公司股份，一半份额作为夫妻共同共有财产由其配偶赵倩女士取得，一半份额作为冯烈先生遗产由第一顺序法定继承人冯语行女士继承，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所披露的浙江建业化工股份有限公司关于控股股东、实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告（公告编号：2022-042）、浙江建业化工股份有限公司收购报告书等公告。目前，相关过户手续正在办理中。2022 年半

6、年度报告 4/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.13 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.15 第六节第六节 重要事项重要事项.21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.36 第十节第十节 财务报告财务报告.37 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在上海证券交