美思德：2018年年度报告.PDF

1、 2018 年年度报告 1/169 公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司江苏美思德化学股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 蒋剑春 工作 邓德强 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙孙宇宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙孙宇宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐徐开进开进声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三

3、届董事会第六次会议审议通过的2018年度利润分配预案为：拟以截至2018年12月31日总股本100,948,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利人民币13,123,240.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该预案尚需提交公司2018年年度股会大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关

4、联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的主要原材料价格波动风险、汇率波动风险、安全风险、环保风险和宏观环境风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。2018 年年度报告 3/169 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业

5、务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2018 年年度报告 5/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非

6、文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 江苏美思德化学股份有限公司，或者根据上下文，指江苏美思德化学股份有限公司及其子公司?美思德 指 江苏美思德化学股份有限公司 美思德新材料 指 南京美思德新材料有限公司，本公司子公司 美思德精细化工 指 南京美思德精细化工有限公司，本公司子公司 德美集团、控股股东 指 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 德美世创 指 南京德美世创化工有限公司，本公司前身 德美化工 指 广东德美精细化工集团股份有限公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 稠州银行 指