秦港股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1 1/211211 公司代码：601326 公司简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司秦皇岛港股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 2/211211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事

2、姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立非执行董事 陈瑞华 其他公务原因 侯书军 (一一)安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人曹子玉曹子玉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭西锟郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）解辉解辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2018年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派发现金红利人民币430,230,724.00元。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

4、？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。九、九、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 3/211211 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八

5、节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 2018 年年度报告 4 4/211211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 秦港股份、公司、本公司 指 秦皇岛港股份有限公司 河北港口集团、控股股东、秦港集团 指 河北港口集团有限公司，原名秦皇岛港务集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员

6、会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的秦皇岛港股份有限公司公司章程 招股说明书 指 本公司于 2017 年 7 月 13 日在上交所网站发布的秦皇岛港股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书 秦皇岛市国资委 指 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏国信 指 江苏国信秦港港务有限公司 物资供应中心 指 秦皇岛港股份有限公司物资供应中心 河北港口财务公司 指 河北港口集团财务有限公司 沧州渤海港务 指 沧州渤海港务有限公司 沧州原油港务 指 沧州黄骅港原油港务有限公司 沧州矿石港务 指 沧州黄骅港矿石港务有限公司 曹妃甸煤炭港