时代新材：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/237 公司代码：600458 公司简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人杨首一杨首一、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄蕴洁黄蕴洁 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）麻帅杰麻帅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度

3、实现归属于母公司股东的净利润为人民币53,882,695.74元,截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币854,277,073.03元。公司第八届董事会第二十次会议审议通过公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定2019年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），截止2019年12月31日公司总股本802,798,152股，拟派发现金股利20,069,953.80元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的37.25%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分

4、配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/237 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报

5、告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中第三点公司关于公司未来发展的讨论与分析中第四点可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/237 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.33 第六节 普通股股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.237 2019 年年度报告

6、 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 新材德国 德国 BOGE 指 公司全资子公司中国中车新材料科技有限公司 CRRCNewMaterialTechnologiesGmbH 代尔克公司 DELKOR 公司 指 公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司 DelkorRailPtyLtd 中铁宏吉 指 公司全资子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 橡塑元件 指 公司全资子