浙大网新：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/230 公司代码：600797 公司简称：浙大网新 浙大网新科技股份有限公司浙大网新科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 潘丽春 工作原因 史烈 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人史烈先生史烈先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢飞先生谢飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢谢飞先生飞先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，母公司2018年度实现净利润74,247,915.16元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金7,424,791.52元，加上年初未分配利润913,273,448.22元，减去已分配2017年度现金红利52,760,935.80元，年末实际可供分配的利润为927,335,636.06元。现拟以2018年末总股本1,055,218,716股扣减已回购股份数2,862,300股后的股份总数1,052,356,416股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金31,570,692.48元，剩余

4、可分配利润895,764,943.58元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2018年度利润分配，并保持上述分配比例不变。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2018 年年度报告 3/230 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司可能面对的风险及应对措施已在本报告中的“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”中详细阐述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分

6、析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.230 2018 年年度报告 5/230 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语