新华医疗：2018年年度报告.PDF

1、 公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司山东新华医疗器械股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二 O 一九年四月十五日 新华医疗 2018 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许尚峰许尚峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李财祥李财祥及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）郑家东郑家东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年末总股本406,428,091股为基数,每10股派

3、现金0.45元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与

4、分析中可能面对的风险。新华医疗 2018 年年度报告 3/220 十、十、其他其他 适用 不适用 新华医疗 2018 年年度报告 4/220 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3838 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5959 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6565 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事

5、、监事、高级管理人员和员工情况 .6666 第九节第九节 公司治理公司治理 .7676 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8181 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8282 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .220220 新华医疗 2018 年年度报告 5/220 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司 山能集团/山东能源 指 山东能源集团有限公司 公司法

6、 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东新华 医疗器械股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 淄矿中心医院 指 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 上海一康 指 上海一康康复医院有限公司 山能医疗 指 山东能源医疗健康投资有限公司 神思医疗 指 山东神思医疗设备有限公司 威士达 指 威士达医疗有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息