ST花王：2022年半年度报告.PDF

1、2022 年半年度报告 1/160 公司代码：603007 公司简称：ST 花王 花王生态工程股份有限公司花王生态工程股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会及本公司董事会及除除金晓斌金晓斌外外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、金晓斌金晓斌董事无法保证本报告

2、内容的真实董事无法保证本报告内容的真实性性、准确、准确性性和完整和完整性性，理由是：，理由是：金晓斌先生认为公金晓斌先生认为公司司半年报程序上面半年报应先由董事会审计委员会审议后提交董事会审议表决；公司管理层上半年报程序上面半年报应先由董事会审计委员会审议后提交董事会审议表决；公司管理层上面前期公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书均已辞职，影响公司的正常经营；公司商面前期公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书均已辞职，影响公司的正常经营；公司商誉问题上面公司因誉问题上面公司因 2020 年年报报商誉问题收到江苏证监局监管函；公司法人治理、内控制度还不完商誉问题收到江苏证监局监管函；公司法

3、人治理、内控制度还不完善，公司实控人（大股东）占用上市公司资金善，公司实控人（大股东）占用上市公司资金问题至今未解决等；鉴于以上问题，无法保证公问题至今未解决等；鉴于以上问题，无法保证公司半年报的信息的真实、准确、完整、无遗漏。司半年报的信息的真实、准确、完整、无遗漏。请投资者特别关注。请投资者特别关注。董事会声明：针对金晓斌先生认为的弃权原因，公司董事会认为公司2022 年半年度报告已提交审计委员会进行了审议，审议完成后提交公司董事会进行审议，审议流程符合相关规定，金晓斌先生未参与本次审计委员会表决；公司管理层的变更为公司正常的变更，新管理层的任命已经过董事会的审议，符合董监高的任命要求，没

4、有影响公司的正常经营；公司于 2022 年1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的江苏证监局关于对花王生态工程股份有限公司采取责令改正措施的决定2021180 号（以下简称“决定书”，详见公告 2022-001），公司收到上述决定书后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对决定书中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，对相关事项进行全面自查，按照决定书中的要求逐项梳理并认真落实整改措施，并向江苏证监局报送了整改报告。公司目前已建立了严格的内控制度，且仍

5、在不断完善内控治理；公司目前已进入预重整程序，公司将结合预重整及重整（如有）来解决资金占用问题，目前预重整工作正在有序推进中，公司将根据信息披露要求及时披露进展情况。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。2022 年半年度报告 3/160 五、五、公司负责人公司负责人贺伟涛贺伟涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李洪斌李洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余乐余乐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会董事会

6、决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配或资本公积转增股本。七、七、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。八、八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 九、九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十、十、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公