山东钢铁：2018年年度报告.PDF

1、山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 1/181 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况

2、未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 陶登奎 公务原因 陈向阳 董事 薄涛 公务原因 罗登武 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶登奎陶登奎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尉可超尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰董永峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现归属于母公司净利润为21.07亿元，2018年度年初未分配利润-18.14亿元，年末未分配利润为2.93亿元，未达到公司章程规定的现金分红条件。经公司董事会研究决定，2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

4、情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。十、十、其他其他 适用 不适用 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 3/181 目录目录 第一节释义第一节释义 .4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.4 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.7 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.9 第五节重要事项第五节重要事项.23 第六节普通

5、股股份变动及股东情况第六节普通股股份变动及股东情况.44 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节公司治理第九节公司治理.55 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.58 第十一节财务报告第十一节财务报告.61 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.181 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交

6、易所 山东钢铁、公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的中文简称 山东钢铁 公司的外文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 SHANDONG STEEL 公司的法定代表人 陶登奎 二、二、联系人和联系方式