天安新材：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司广东天安新材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、

2、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过公

3、司 2018 年度利润分配预案，公司拟以 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 146,680,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计派发现金股利 17,601,600.00 元（含税），共计转增股本 58,672,000 股，本次转增完成后，公司总股本变更为 205,352,000 股。上述利润分配预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海

4、证券交易所 天安新材 603725-联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芳 曾艳华 办公地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 电话 0757-82560399 0757-82560399 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1、公司的主要业务 公司是专业从事高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售的高新技术企业，主营产品有家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革。公司采用 PVC、PP、TPO 等各种高分子材料，设计、生产出一系列符合美观、环保要求的饰面材料，形成了从材料研发、款式设计到生产加工、销售推广及终端应用

5、的一体化业务体系。凭借持续的技术研发、客户开拓、跟踪与服务能力，公司实现了从传统产品逐步向更具核心竞争优势的环保新材料产品的成功升级。报告期内，公司的主要产品为家居装饰饰面材料和汽车内饰饰面材料，通过多年的市场深耕，与国内多家定制家居龙头企业结成紧密合作关系，与国内外整车厂商建立起了产品开发和配套供应关系，公司逐步成为家居装饰饰面材料与汽车内饰饰面材料领域领先的民族品牌企业。公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，将环保概念、健康生活方式通过环保装饰饰面材料嵌入家装领域，践行十九大“为人民创造美好生活”的奋斗目标。2018 年 6 月，公司设立控股子公司天安集成，旨在通过整合房产开发商、

6、设计公司、装修公司、专业经销商资源，以环保材料为基础，结合艺术设计与互联网科技技术，着力打造降本提效、快速交付的现代化综合服务整装平台，为消费者提供一站式全空间模块化整装解决方案，可应用的场景包括精装房、医院、酒店、办公、学校、专业连锁、旧城改造等。2、公司的经营模式（1）采购模式 公司的原辅材料由采购部负责集中统一采购。其中大宗原材料（大宗原材料主要包括聚氯乙烯（PVC）树脂粉和其他原辅材料主要包括增塑剂、表面处理剂、稳定剂等）因为用量较大，由采购部根据物料每月用量、库存量的情况，结合市场价格走势、供应货源是否充足等因素进行分析后制定采购计划，交主管采购的副总批准后执行。其他原辅材料由各事业