中远海科：2018年年度报告.PDF

1、中远海运科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中远海运科技股份有限公司中远海运科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中远海运科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蔡惠星、主管会计工作

2、负责人公司负责人蔡惠星、主管会计工作负责人戴静及会计机构负责人戴静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。异。公司存在市场竞争加剧的风险、创

3、新转型的风险、关联交易风险等，敬请公司存在市场竞争加剧的风险、创新转型的风险、关联交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 303,240,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积积金转增股本。金转增股本。中远海运科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简

4、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 中远海运科技股份有限公司 20

5、18 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中远海科（前称中海科技）指 中远海运科技股份有限公司（前称中海网络科技股份有限公司）保荐人 指 国融证券股份有限公司 会计师、天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市星河律师事务所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国远洋海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 中远集团 指 中国远洋运输有限公司（前称中国远洋运输（集团）总公司）中海集团 指 中国海运集团有限公司（前称中国海运（集团）总公司）上海船研所 指 上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东 中海信息 指 中海信息系统有限

6、公司 网络北京 指 中远网络（北京）有限公司 北京中远海科（前称“网络物流”）指 中远海运科技（北京）有限公司（前称“中远网络物流信息科技有限公司”）数字中远 指 北京数字中远网络技术服务有限公司 网络航科 指 中远网络航海科技有限公司 贵州新思维 指 贵州新思维科技有限责任公司 深圳一海通 指 深圳一海通全球供应链管理有限公司 中远海运资讯（前称“中远资讯”）指 上海中远海运资讯科技有限公司（前称“上海中远资讯科技有限公司”）股权收购项目 指 2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于以现金方式收购股权的关联交易议案，公司以现金方式收购中远海运网