成都银行：2018年年度报告.PDF

1、成都银行股份有限公司2018 年年度报告1成都银行股份有限公司成都银行股份有限公司BANKBANK OFOF CHENGDUCHENGDU CO.,CO.,LTD.LTD.（股票代码：股票代码：601838601838）二二一一八八年年度报告年年度报告二一九年四月二一九年四月成都银行股份有限公司2018 年年度报告2目目录录释义.3第一节重要提示.4第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要.14第四节经营情况讨论与分析.19第五节重要事项.51第六节股份变动及股东情况.62第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.71第八节公司治理.87第九节财务报告.100第十节备查文件目录.10

2、1成都银行股份有限公司2018 年年度报告3释释义义在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：文中表述释义本公司、本行、成都银行成都银行股份有限公司银保监会/中国银保监会中国银行保险监督管理委员会证监会/中国证监会中国证券监督管理委员会上交所上海证券交易所丰隆银行注册于马来西亚的 Hong Leong Bank Berhad成都交子金控集团成都交子金融控股集团有限公司公司章程成都银行股份有限公司章程报告期2018年1月1日至2018年12月31日元人民币元成都银行股份有限公司2018 年年度报告4第一节第一节重要提示重要提示1.11.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理

3、人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司法定代表人、董事长、行长王晖，分管财务工作行长助理罗结，财务部门负责人吴聪敏保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司第六届董事会第三十五次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过关于成都银行股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案。本次董事会应出席董事 14 人，实际出席董事 11 人，苗伟董事委托韩雪松董事出席会议并行使表决权，李爱兰董事委托王晖董事长出席会议并行使表决权，宋朝学独立董事委托樊斌独立董事出席会议并行使表决权。1.21.2 安永华明会计

4、师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.31.3 公司董事会建议，以总股本 3,612,251,334 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元人民币（含税），合计分配现金股利 126,429 万元（含税）。上述预案尚待股东大会批准。1.41.4 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1.51.5 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.61.6 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.71.7

5、 本公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的主要风险有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险。成都银行股份有限公司2018 年年度报告5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标2.12.1 法定中文名称：成都银行股份有限公司（简称“成都银行”）法定英文名称：BANK OF CHENGDU CO.,LTD.（简写“BANK OF CHENGDU”）2.22.2 法定代表人：王晖2.32.3 董事会秘书：罗铮证券事务代表：目前证券事务代表暂时空缺联系地址：中国四川省成都市西御街16号联系电话：86-28-86160295传真

6、：86-28-86160009电子邮箱：2.42.4 注册地址：中国四川省成都市西御街 16 号办公地址：中国四川省成都市西御街16号邮政编码：610015客户服务热线：86-28-96511；4006896511国际互联网网址：http:/电子邮箱：2.52.5 选定的信息披露媒体的名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：上海证券交易所网站http:/年度报告备置地点：本公司董事会办公室2.62.6 股票上市交易所：上海证券交易所成都银行股份有限公司2018 年年度报告6股票简称：成都银行股票代码：6018382.72.7 首次注册登记日期：1