川仪股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/200 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司重庆川仪自动化股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 吴朋 工作原因 黄治华 董事 吴昱 工作原因 毕监勃 董事 张原 工作原因 刘长明 独立董事 李银国 工作原因 张毅 独立董事 王浩 工作原因 宋蔚蔚 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴朋吴朋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人冯锦云冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏黄小敏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审20198-163号）审计，公司2018年度当年可供分配的利润为26,213.02万元，累计可供投资者分配的利润为73,903.05万元。根据公司法 及公司章程的规定，2018年度利润分配预案以公司2018年末总股本39,500万股为基数,按每10股派发现金红利2元（含税）,共计7,900万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用

4、 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/200 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要集中在市场风险、财务风险、募投项目风险、技术风险等领域，有关内容详见本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”，敬请查阅。十、十、其他其他 适

5、用 不适用 2018 年年度报告 4/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节

6、第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 2018 年年度报告 5/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 川仪股份、公司、本公司 指 重庆川仪自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四联集团、控股股东 指 中国四联仪器仪表集团有限公司 重庆渝富 指 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 重庆银行 指 重庆银行股份有限公司 重庆农商行 指 重庆农村商业银行股份有限公司 重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司 进出口公司 指 重庆四联技术进出口有限公司 MBR 指 膜