ST毅达：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/173 公司代码：600610 公司简称：*ST 毅达 上海中毅达股份有限公司上海中毅达股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中

2、喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会尊重中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。审计报告中无法表示意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，公司董事会表示同意。公司监事会

3、认为董事会编制和审议公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。公司将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。同时，公司将加强公司治理，完善内控制度建设以维护公司和股东的合法权益。四、四、公司负责人公司负责人肖学军肖学军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钱云花钱云花及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钱云花钱云花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配

4、预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第七届董事会第九次会议审议批准，鉴于公司2018年末累计未分配利润余额为-1,916,636,359.16元，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2018 年年度报告 3/173 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 因无法查明报告期内公司是否存在实际控制人，

5、公司实际控制人具有不确定性，且无法查明公司控股股东大申集团及其关联方的资金占用情况，因此对公司2018年度控股股东及其关联方是否存在资金占用情况无法发表意见。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 公司经历了前任非独立董事、监事、高级管理人员及工作人员全部失联、公司印章证照和财务资料下落不明、公司治理瘫痪的特殊时期，公司提示投资人特别关注该等特殊情况。1.

6、2019 年 1 月 3 日，依据上海市第一中级人民法院裁定，大申集团持有的公司 2.6 亿股股份过户至信达证券所管理的资管计划名下，信达证券作为管理人代表该资管计划行使股东权利。2.自 2019 年 1 月起，监管机构、公司独立董事均无法再与公司取得联系，时任管理层失联，公司信息无法正常披露，公司治理完全瘫痪。3.2019 年 3 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会选举新管理层。公司前任非独立董事、监事、高级管理人员及具体工作人员全部失联，公司印章证照和财务资料下落不明，没有办理正常交接。新管理层多方努力，推动公司治理正常化，通过刑事报案，于 2019 年 4 月 22