花王股份：2019年年度报告.PDF

1、公司代码：603007 公司简称：花王股份 花王生态工程股份有限公司 2019 年年度报告 重要提重要提示示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意标准无保留

2、意见见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人肖姣君肖姣君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林晓珺林晓珺及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）尹小琴尹小琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期末总股本337,093,800股，截至2019年年度报告披露日，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票1,920,600股，扣除上述股份后，公司股本为335,173,200股。公

3、司2019年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。本预案尚需提交股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

4、否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.2 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要重要事项事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监

5、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2019 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、花王股份、江苏花王园 艺股份有限公司 指 花王生态工程股份有限公司 郑州水务 指 郑州水务建筑工程股份有限公司 中维国际 指 中维国际工程设计有限公司 花圣文体 指 南京花圣文体产业发展有限公司 韶山项目

6、公司 指 韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司 武汉项目公司 指 中信网安（武汉）投资发展有限公司 河南项目公司 指 河南花王文体旅发展有限公司 武汉基金合伙企业 指 武汉网安建设投资基金合伙企业（有限合伙）辉龙管业 指 郑州辉龙管业有限公司 正大环境 指 河南省正大环境科技咨询工程有限公司 控股股东、花王集团 指 花王国际建设集团有限公司 花种投资 指 江苏花种投资有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 董事会 指 花王生态工程股份有限公司董事会 监事会 指 花王生态工程股份有限公司监事会 股东大会 指 花王生态工程股份有限公司股东大会