航天机电：2019年年度报告.PDF

1、上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 1/270 公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 二二年四月三十日 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 2/270 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张建功、总经理荆怀靖张建功、总经理荆怀靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺宁坡贺宁坡 及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）施莲萍施莲萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案 2019年母公司实现净利润-151,497,444.84元，加2018年年末未分配利润-341,453,632.14元，加上因执行新金融工具准则，公司将上实航天星河能源（上海）有限公司的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产而调整未分配利润83,877,838.24元，累计未分配利润为-409,073,238.74元。2019年合并报表归属于母公司净利润-752,194,457.72元，累计未分配利润-1,281,392,040.90元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声

4、明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中相关的风险和应对措施。十、十、其他其他 适用不适用 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 3/270 目录目录 第一节第

5、一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.82 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第九节第九节 公司治理公司治理.97 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.99 第十一节第十一节 财务报告财务报告.100 第十二节第十二节 备查文件目录

6、备查文件目录.270 上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告 4/270 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司 航天科技集团 指 实际控制人中国航天科技集团有限公司 八院/航天八院 指 控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、上海航天技术研究院 上航工业 指 原控股股东上海航天工业（集团）有限公司，现控股股东一致行动人 航天财务公司 指 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 航天投资 指 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 SDAAC/爱斯