定期报告-盖世食品：2018年年度报告.pdf

1、1 2018 年度报告 盖世食品 NEEQ:836826 大连盖世健康食品股份有限公司 Dalian Gaishi Food Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，国家卫计委批准我司 关于修改国家食品安全的基础标准 GB 2760 中海藻色素限制的申请，为裙带菜调味产品接轨国际标准扫除了多年来技术难题，为中国海藻行业的健康发展做出了贡献。2018 年 12 月，公司当选中国藻业协会副会长单位。2018 年 8 月 13 日，公司通过高新技术企业复审，获得了大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的证书（编号：GR201821200112

2、），有效期三年。2018 年 6 月通过了 BSCI 认证，公司遵守社会责任组织并且运用 BSCI 监督系统来持续改善社会责任标准，建立了国际公信力，提高了企业形象，提升了管理系统，为长期的发展奠定坚实的基础。2018 年 5 月 7 日，公司召开了 2017 年年度股东大会审议并通过了 关于 2017 年年度利润分配方案的议案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），共计派发 3,100,000.00 元（含税）；以资本公积-资本溢价向全体股东每 10 股送 1.8 股，合计转增 5,580,000 股。截止 2018 年 5 月

3、18 日，该权益分派已实施完毕。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内

4、部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盖世食品、公司、本公司、股份公司 指 大连盖世健康食品股份有限公司 有限公司 指 大连盖世食品有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 银河证券、主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京大成（大连）律师事务所 乐享食品 指 大连乐享食品有限公司 盖世生物 指 大连盖世生物技术有限公司 乐世国际贸易 指 大连乐世国际贸易有限公司 香港盖世 指 香港盖世有限公司 元（万元）指 人民币

5、元（人民币万元）股东大会 指 大连盖世健康食品股份有限公司股东大会 股东会 指 大连盖世食品有限公司股东会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 董事会 指 大连盖世健康食品股份有限公司董事会 监事会 指 大连盖世健康食品股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的大连盖世健康食品股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主要股东 指 持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东 可溶性固形物 指 食品行业一个常用的技术参数。可溶性固形物是指液体或流体食品中所有溶解于水的化合

6、物的总称。包括糖、酸、维生素、矿物质等。HACCP 指（Hazard Analysis and Critical Control Point）表示危害分析的临界控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。GAP 指 良好农业规范（Good Agricultural Practices,GAP）作为一种适用方法和体系，通过经济的、环境的和社会的可持续发展措施，来保障食品安全和食品质量。SC 指 企业食品生产许可，国家食品药品监督管理总局令第16 号食品生产许可管理办法（自 2015 年 10 月 1日起施行。）其中第