ST鹏起：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/204 公司代码：600614 900907 公司简称：*ST 鹏起*ST 鹏起 B 鹏起科技发展股份有限公司鹏起科技发展股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、董事曹剑、董事陈水华、董事邵开海、监事徐敏丽董事曹剑、董事陈水华、董事邵开海、监事徐敏丽无法保证本报告内容的真实、准确和无法保证本报告内容的真实、准确和完整，完整，除董除董事曹剑、董事陈水华、董事邵开海、监事徐敏丽事曹剑、董事陈水华、董事邵开海、监事徐敏丽外其他董事外其他董事、监事、高管、监事、高管保证保证本报告内容的真实、准确和完整。

2、本报告内容的真实、准确和完整。理由是：理由是：曹剑董事理由如下：“公司目前存在大额违规担保没有解决，大额资金占用也没有收回，成都宝通天宇的财务数据也没有并入到合并报表，本人要求公司提供上市公司及各个子公司的试算平衡表及调整分录及未审报表各个科目明细截止到表决前仍未提供，无法进一步了解财务数据真实性和准确性。我作为鹏起科技发展股份有限公司的董事，无法保证公司 2019 年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”；陈水华董事理由如下：“公司目前存在大额资金占用没有收回，大额违规担保没有解决，公司账面上大额的应收账款余额需要严格彻查，成都宝通天宇没有并入合并报表影响报

3、表的完整性，要求公司及事务所提供试算平衡表及调整分录遭拒，无法进一步了解财务数据真实性和准确性，公司内控制度处于失控状态，我作为鹏起科技发展股份有限公司的董事，无法保证公司 2019 年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏”；邵开海董事理由如下：“本人认为本公司在内部控制存在重大缺陷，巨额违规担保和巨额资金占用没有解决，也没有有效可行性方案。成都宝通天宇没有并入合并报表影响财务报告的完整性。且本届公司董事会监事会成立以来，多次董事会监事会都是临时召集，只提前一小时通知，没有组织性和计划性，给予参会者考虑的时间非常有限。甚至可能连看资料的时间都不给”；徐敏丽监事

4、理由如下：“本人认为本公司在内部控制存在重大缺陷，巨额违规担保和巨额资金占用没有解决，也没有有效可行性方案。成都宝通天宇没有并入合并报表影响财务报告的完整性。且本届公司董事会监事会成立以来，多次董事会监事会都是临时召集，只提前一小时通知，没有组织性和计划性，给予参会者考虑的时间非常有限。甚至可能连看资料的时间都不给”。请投资者特别关注。请投资者特别关注。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，的审计报告，本公本公司司董事董事

5、会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人侯林侯林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋雪云宋雪云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高建高建生生声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2019 年年度报告 3/204 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于 2019 年度公司亏损且年末公司未分配利润为负值，结合公司资金状况及经营发展需要，

6、拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股及不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期内所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告第四节三、（四）“可能面对的风险”章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关