金冠电气：金冠电气股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、 2021 年年度报告 1/269 公司代码：688517 公司简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司金冠电气股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/269 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是

2、 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。四、四、公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人樊崇樊崇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贾娜贾娜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）贾娜贾娜声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中

3、财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月14日经公司第二届董事会第八次会议决议通过2021年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本136,109,184股，以此计算合计拟派发现金红利57,165,857.28元（含税）。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公

4、司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/269 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年

5、度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/269 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.13 第四节 公司治理.56 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.82 第六节 重要事项.88 第七节 股份变动及股东情况.135 第八节 优先股相关情况.144 第九节 公司债券相关情况.145 第十节 财务报告.145 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指

6、定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/269 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、金冠电气 指 金冠电气股份有限公司 金冠高新分公司 指 金冠电气股份有限公司高新分公司 实际控制人 指 樊崇先生 金冠智能 指 南阳金冠智能开关有限公司，为公司的子公司 北京金冠 指 北京金冠智能电气科技有限公司，为公司的子公司 智能充电 指 南阳金冠智能充电有限公司，为公司的孙公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 容诚事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）锦冠集团 指 河南锦冠新能源集