跨境通：2020年年度报告.PDF

1、跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 跨境通宝电子商务股份有限公司跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 林义伟林义伟 董事董事 1本人通过函件及沟通会等方式多次要求公司管理层真本人通过函件及沟通会等方式多次要求公司管理层真实、准确、完整地披露公司财务状况，配合会计师事务所实、准确、完整地披露公司财务状况，配合会计师事务所完成完成 2020 年财务报告审计工作并及时准确完整提供财务年财务报告审计工作并及时准确完整提供财务相关资料，但未能得到管理层的相关资料，但未能得到管理层的有效配合。有效配合。2.

3、公司内控存公司内控存在重大缺陷，无专职财务负责人，财务管理混乱。本人多在重大缺陷，无专职财务负责人，财务管理混乱。本人多次要求管理层聘任相关人员，加强管理，但直到年报披露次要求管理层聘任相关人员，加强管理，但直到年报披露前公司仍未按本人建议聘用。前公司仍未按本人建议聘用。3公司于公司于 2020 年处置了海年处置了海外仓大量库存商品，但本人于外仓大量库存商品，但本人于 2020 年并未知晓公司相关年并未知晓公司相关存货的处置方案，目前公司管理层亦未能提供处置库存商存货的处置方案，目前公司管理层亦未能提供处置库存商品的原始资料及其有效的授权审批文件。品的原始资料及其有效的授权审批文件。李忠轩李忠

4、轩 独立董事独立董事 根据 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会议事规则，根据 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会议事规则，召开董事会定期会议，应提前十日将书面会议通知提交全召开董事会定期会议，应提前十日将书面会议通知提交全体董事；书面会议通知应当至少包括拟审议的事项（会议体董事；书面会议通知应当至少包括拟审议的事项（会议提案）及董事表决所必提案）及董事表决所必需的会议材料。由于本人系在开会需的会议材料。由于本人系在开会跨境通宝电子商务股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 前极短时间才收到公司前极短时间才收到公司 2020 年年度报告及摘要等会议材年年度报告及摘要等会议材料，在客观上确无充

5、足合理时间阅读并审议三四百页的会料，在客观上确无充足合理时间阅读并审议三四百页的会议材料，故对第四届董事会第四十三次会议相关议案投弃议材料，故对第四届董事会第四十三次会议相关议案投弃权票。需要说明的是，自权票。需要说明的是，自 2021 年年 2 月中旬以来，本人已月中旬以来，本人已通过多次参加独立董事、审计委员会、审计机构及公司相通过多次参加独立董事、审计委员会、审计机构及公司相关人员的沟通会、提议召开董事会临时会议（讨论审计中关人员的沟通会、提议召开董事会临时会议（讨论审计中发现的子公司向管理层发放奖金的合规性）、通知延期召发现的子公司向管理层发放奖金的合规性）、通知延期召开董事会会议（以

6、迫使相关利益方解决子公司向管理层发开董事会会议（以迫使相关利益方解决子公司向管理层发放奖金合规性问题）、约谈相关人员及就相关事宜向相关放奖金合规性问题）、约谈相关人员及就相关事宜向相关人士提供对应法律法规条文等方人士提供对应法律法规条文等方式，积极督促公司管理层式，积极督促公司管理层配合审计机构的工作进程，但因相关部门及人士的不配配合审计机构的工作进程，但因相关部门及人士的不配合，直接致使审计机构未能及时出具审计报告且最终出具合，直接致使审计机构未能及时出具审计报告且最终出具了无法发表意见类型的审计报告。了无法发表意见类型的审计报告。请投资者特别关注上述董事的异议声明。请投资者特别关注上述董事