定期报告-观典防务：2020年年度报告.pdf

1、 2020 观典防务 NEEQ：832317 观典防务技术股份有限公司 年度报告 公告编号：2021-020 1 公司年度大事记公司年度大事记 一、2020 年 7 月 15 日，公司披露股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告，公司以 13.69 元/股的价格，成功发行39,590,000 股人民币普通股股票，其中战略配售数量为 3,548,600 股，占发行总量的 8.96%；网下发行数量为 18,020,760 股，占发行总量的 45.52%；网上发行数量为 18,020,640 股，占发行总量的 45.52%；募集资金总金额人民币54,198.71 万元。2020 年

2、7 月 27 日，公司股票正式在精选层挂牌。二、报告期内公司共获得发明专利 5 项、实用新型专利 25 项、软件著作权 16 项。上述知识产权的获得是对公司研发能力及科创属性的肯定，并为公司拓展无人机及智能防务装备应用领域、开拓军品市场进一步夯实了基础。三、基于经营发展需要，公司投资人民币 15,000 万元设立全资子公司“观典防务（廊坊）特种装备有限公司”，公司的出资比例为 100.00%，并增加全资子公司为募集资金投资项目的实施主体。本次对外投资设立全资子公司是公司从长远利益出发所做出的审慎决定，符合公司战略发展需要。四、2020 年 11 月 24 日，公司董事长高明先生荣获“全国劳动模

3、范”荣誉称号，并参加了在人民大会堂举行的全国劳动模范和先进工作者表彰大会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。高明先生获此殊荣，是国家和社会各界对于公司和高明先生多年来的贡献、成就和社会责任感的充分肯定。公告编号：2021-020 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 融资与利润

4、分配情况融资与利润分配情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.43 第九节第九节 行业信息行业信息.46 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.47 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.120 公告编号：2021-020 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

5、个别及连带责任。公司负责人高明、主管会计工作负责人李振冰及会计机构负责人（会计主管人员）李玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及

6、原因 由于涉及机密级国家秘密和商业秘密，公司 2020 年年报中涉及军品项目、禁毒项目及其他项目客户名称、供应商名称等相关信息豁免披露，前五名客户和前五名供应商交易金额汇总披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争的风险 公司所处的无人机行业属于发展较快的高科技行业之一，随着无人机技术的提高和下游需求的快速增长，该行业竞争日趋激烈。行业内规模较大的企业凭借品牌、技术和资金优势，不断拓展业务范围，中小企业通过差异化竞争，也在强化自身竞争优势。如果公司不能在技术水平、产品质量、市场开拓等方面持续提升，将致公司在细分