鼎胜新材：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/197 公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公

2、司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王诚王诚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人楼清楼清及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛王瑛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权

3、登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利8.60元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增8股，不送红股。截至2023年4月4日（最近一次披露总股本的时间），公司总股本490,460,796股，以此计算拟派发现金股利人民币421,796,284.56元（含税），转增完成后公司总股本变为882,829,432.80股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用

4、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关关联方非经营性占用资金情况联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容

5、。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机

6、构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、鼎胜新材 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会 鼎胜集团 指 杭州鼎胜实业集团有限公司，本公司控股股东 鼎成铝业 指 杭州鼎成铝