獐子岛：2023年年度报告.PDF

1、獐子岛集团股份有限公司獐子岛集团股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 1 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李卫国、主管会计工作负责人孙湘及会计机构负责人（会计主管人员）石公司负责人李卫国、主管会计工作负责人孙

2、湘及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 唐艳唐艳 董事董事 因公出差因公出差 战成敏战成敏 姜大为姜大为 董事董事 因公出差因公出差 王泽辉王泽辉 王国红王国红 独立董事独立董事 因公出差因公出差 史达史达 本年度报告中涉及的公司未来计划等前

3、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。请投资者注意风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本报告“第三本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本报告“第三节节 管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望（三）公司可能面临的风险及解决管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望（三）公司可能面临的风险及解决措施”，敬请留意。措施”，敬请留意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 0 股为基数，向全体股

4、东每股为基数，向全体股东每 10股股派发现金红利派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。獐子岛集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59

5、 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 獐子岛集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在公司指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。獐子岛集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证

6、监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式，能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业 HACCP 指 危害分析与关键控制点 BRCGS 指 食品安全全球标准认证 SGS 指 通标标准技术服务有限公司 SGS SCM Mark 指“SGS供应链全程监控”标志 本报告期、报告期 指 2023年 1 月 1日至 2023年 12 月 31日 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）獐子岛集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 第二节第二节