永悦科技：603879永悦科技2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/262 公司代码：603879 公司简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司永悦科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/262 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致

2、同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。详见本报告第六节重要事项之公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明。四、

3、四、公司负责人公司负责人陈翔陈翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱水宝朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）苏夏玲苏夏玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金

4、转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 3/

5、262 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/262 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第八节第八节 优先股相

6、关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.98 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有法定代表人签字和公司盖章的公司2023年年度报告及摘要。（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2023 年年度报告 5/262 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期、本报告期 指 2023 年 1 月 1