日久光电：2023年年度报告.PDF

1、江苏日久光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 江苏日久光电股份有限公司江苏日久光电股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 【20242024 年年 4 4 月月】江苏日久光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人陈超、主管会计工作负责人赵蕊、余寅萍及会计机构负责人公司负责人陈超、主管会计工作负责人赵蕊、余寅萍及会计机构负责人（会计主管人员）赵蕊、余寅萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、（会计主管人员）赵蕊、余寅萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应者的实质性承诺。

3、投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公告经营中可能面临的风险，敬请广大投资者关注相关内部分，详细描述了公告经营中可能面临的风险，敬请广大投资者关注相关内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专

4、用证券账户中股份总数为基数，向案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公税），不以公积金转增股本。积金转增股本。江苏日久光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .3333 第五节第五节 环境

5、和社会责任环境和社会责任.4747 第六节第六节 重要事项重要事项 .5050 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6262 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.6969 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7070 第十节第十节 财务报告财务报告 .7171 江苏日久光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。江苏日久光电股

6、份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 一、简称 公司或日久光电 指 江苏日久光电股份有限公司 子公司或浙江日久 指 浙江日久新材料科技有限公司 实际控制人 指 陈超、陈晓俐 控股股东 指 陈超、陈晓俐 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 江苏日久光电股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏日久光电股份有限公司董事会 监事会 指 江苏日久光电股份有限公司监事会 会计师、申报会计师、审计机构、验资复核机构、验资机构、容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）曾用名：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安陆拓