卓然股份：2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/268 公司代码：688121 公司简称：卓然股份 上海卓然工程技术股份有限公司上海卓然工程技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/268 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、一、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现

2、盈利 是 否 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三 节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人张锦红张锦红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴玉同吴玉同及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉同吴玉同声明：保证年度报告中财务报告的真

3、实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。按截至2022年12月31日的公司总股本202,666,667股计算的合计派发现金红利为 49,653,333.42元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。

4、本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为27.64%。上述分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

5、2022 年年度报告 3/268 否 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/268 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.46 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.68 第六节第六节 重要事项重要事项.75 第七节第七节 股份变动及

6、股东情况股份变动及股东情况.111 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.122 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.123 第十节第十节 财务报告财务报告.124 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿。2022 年年度报告 5/268 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、卓然股份、本 集团、上海卓然公司 指 上