四川路桥：四川路桥2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/456 公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/456 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周凤岗周凤岗、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王文德王文德及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯冯静静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月22日，公司召开第八届董事会第三十六

3、次会议，审议通过了关于2023年度利润分配预案。会议同意根据公司章程及实际情况，结合四川路桥未来三年（2022年度-2024年度）股东回报规划，公司拟订2023年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.17元（含税）。截至2023年年度报告披露日，公司总股本为8,715,201,005股，以此为基数合计拟派发现金红利4,505,758,919.59元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润9,003,845,893.62的比例为50.04%。实施分配后母公司剩余未分配利润311,370,207.88元全部结转以后年度分

4、配。公司此次拟不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度

5、报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。2023 年年度报告 3/456 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/456 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第四节第四节 公司治理公司治理

6、.47 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.72 第六节第六节 重要事项重要事项.77 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.140 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.154 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.155 第十节第十节 财务报告财务报告.164 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。公司备查文件完整，存放在公司董事会办公室。2023 年年度报告 5/456 第一节第一节 释