上峰水泥：2023年年度报告.PDF

1、甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 甘肃上峰水泥股份有限公司甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 2023 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：000672 证券简称：上峰水泥证券简称：上峰水泥 2024 年年 04 月月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人（会计公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人（会计主管人员）李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

3、应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信行业信息披露之息披露之“第四章制造业第四章制造业 第五节非金属建材相关业务第五节非金属建材相关业务“的披露要求。的披露要求。公司经本次董事会审议公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以通过的利润分配预案为：以 956,061,229 股为基数，股为基数，向全体股东每向

4、全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.76 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第八节第八节

5、优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.100 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长签名的 2023 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义

6、内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，公司全资子公司。铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业。怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业。上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业。上峰混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业。颍上上峰 指 颍上上峰水泥有限公司，铜陵上峰 85%控股企业 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有