南通泰禾化工股份有限公司创业板上市招股说明书（671页）.pdf

1、 bian 南通泰禾化工股份有限公司南通泰禾化工股份有限公司 CAC Nantong Chemical Co.,Ltd.（江苏省如东县洋口化学工业园区）（江苏省如东县洋口化学工业园区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）（注册稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）创业板创业板投资风险提示：投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、

2、退市风险高等特旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

3、告的招股说明书作为投资决定的依据。股说明书作为投资决定的依据。南通泰禾化工股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 根据“十四五”全国农药产业发展规划，农药是农业生产中重要的物资，对于控制病虫草害、保障粮食安全、提升农产品质量和保护生态环境具有不可替代的作用。随着我国新一轮千亿斤粮食产能提升行动的启动，农药行业的战略重要性愈发凸显。泰禾股份依托自有技术，凭借丰富的制造管理经验和良好的国际市场信誉，面向全球客户开展产品销售和定制业务，是一家在农药产品领域拥有行业领先地位的集团化制造企业。本次发行上市后，公司将利用资本市场平台

4、优势，进一步完善产业链、丰富产品组合、加强创制产品的持续研发，以提升整体市场竞争优势。同时，公司将以上市为契机，扩大品牌影响力和知名度，推动主营业务的高质量发展和规范运作。农化行业不仅要求对农业科学有深入的理解，还必须掌握化学、生物学、环境科学等多学科知识。因此，吸引和培养综合型高素质人才是公司持续进行技术和产品创新的重要基石。通过本次发行上市，公司将更有效地吸引和激励优秀人才，为公司的可持续发展提供有力保障。公司上市后将践行社会责任理念，不断提升业绩规模，为股东、投资者和社会创造可持续的价值回报。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司遵循公司法证券法及

5、相关法律法规，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，通过股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的协调与制衡，形成了高效、稳健的治理体系和健全的内部控制环境。公司制定并有效执行的公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金和投资者关系管理等相关制度，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司公司对本次公开发行人民币普通股（对本次公开发行人民币普通股（A A 股）股票并上市的募集资金投资项目股）股票并上市的募集资金投资项目进行调整，募集资金投资项目进行调整，募集资金投资项目由“由“杀菌剂项目杀

6、菌剂项目、除草剂项目除草剂项目、新型制剂项目新型制剂项目、研发中心项目研发中心项目、补充流动资金补充流动资金”变更为“”变更为“杀菌剂项目杀菌剂项目、研发中心项目研发中心项目”，”，不再不再使用募集资金实施除草剂项目、新型制剂项目和补充流动资金使用募集资金实施除草剂项目、新型制剂项目和补充流动资金；募集资金使用募集资金使用南通泰禾化工股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 金额由金额由 175,407.99175,407.99 万元变更为万元变更为 104,492.90104,492.90 万元。万元。本次调整募投项目符合监本次调整募投项目符合监管规则适用指引管规则适用指引发行类第发行类