郑州速达工业机械服务股份有限公司主板上市招股说明书（454页）.PDF

1、 郑州速达工业机械服务股份有限公司郑州速达工业机械服务股份有限公司 Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co.,Ltd.（河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西）（河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路（深圳市罗湖区红岭中路 10121012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1616-2626 层）层）郑州速达工业机械服务股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投

2、资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 通过上市，公司将提升在行业内的知名度与影响力、通过募投项目的建设进一步加强自身的竞争优势，有助于公司实现自身的发展战略。1、提升行业知名度与影响力，进而提升市场占有率。目前，在公司主要开展经营的煤机后市场中，第三方专业服务商大多服务能力较弱，多以地方性小规模为主，服务品类较为单一，技术水平相对落后，行业集中度很低。如公司完成发行上市，将能够显著提升公司在行业内的知名度与影响力，进而帮助公司进一步提升市场占有率，有助于公司未来的发展经营。2、加强自身的竞争优势。公司本次募投项目均围绕公司主营业务进行。募投项目实施后，将能够提升公司产

3、能、扩大服务范围、提升技术实力，并优化公司的资产负债结构，最终增强公司的盈利能力与资金实力。公司在上市的过程中，不断强化规范运作意识，建立健全公司治理结构。公司完成发行上市后，将继续以高质量上市公司的标准要求自身，进一步加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 1、公司股权结构较为分散。公司共同实际控制人李锡元、贾建国及李优生三人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 50.98%的股份，其他持股 5%以上的股东包括郑煤机、琪韵投资、扬中徐工。公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。非独立董事中，李锡元提

4、名 3 人，外部股东郑煤机提名 1 人。公司董事会成员构成合理，能够有效执行现代企业制度。2、公司根据公司法证券法等有关法律法规及中国证监会的相关要求，确立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。郑州速达工业机械服务股份有限公司 招股说明书 1-1-3 公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立、健全了公司法人治理结构。三、公司本次融资的

5、必要性及募集资金使用规划三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、募集资金使用规划、募集资金使用规划 公司本次募集资金拟用于（1）扩大再制造暨后市场服务能力项目（包括郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目、郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目）、（2）研发中心建设项目、（3）偿还银行贷款项目。公司后续将严格按照公司法证券法首次公开发行股票注册管理办法等法律、法规、规范性文件，以及公司募集资金管理制度的规定，规范使用募集资金。2、本次融资的必要性、本次融资的必要性 本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，符合公司的发展规划。其中扩大

6、再制造暨后市场服务能力项目是在现有主营业务的基础上新增产能。通过募投项目的实施，在扩大公司煤炭机械再制造与后市场服务的能力的同时，提升公司的研发水平，优化公司的资产负债结构，符合公司的战略方向，使公司不断提升创新创造水平，为客户提供专业服务，帮助客户聚焦主业、持续提升经营效率。四、公司持续经营能力及未来发展规划四、公司持续经营能力及未来发展规划 1、公司具备持续经营能力、公司具备持续经营能力 公司自成立以来，不断完善业务体系，在日常经营中已经形成了成熟的采购、生产和销售模式。2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 82,224.69 万元、107,625.91万元、125,335.1