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临时公告-海国油3：第七届监事会第十三次会议决议公告.PDF

编号：1152440

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临时公告-海国油3：第七届监事会第十三次会议决议公告.PDF

1、公告编号：2026-009 证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券黑龙江省海国龙油石化股份有限公司黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第第七七届届监事会监事会第第十三十三次会议决议公告次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、一、会议召开和出席会议召开和出席情况情况（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日 2.会议召开方式：现场会议电子通讯会议 3.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会办公室 4.发

2、出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：危玲 6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合公司法及黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程的有关规定。（二）会议出席情况会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。二、二、议案审议议案审议情况情况（一）审议通过取消监事会的议案 1.议案内容：为优化公司治理结构，依据公司章程相关规定，取消公司监事会。2.回避表决情况公告编号：2026-009 无 3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。三、三、备查备查文件文件经与会监事和记录人签字确认的黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议黑龙江省海国龙油石化股份有限公司监事会 2026 年 3 月 9 日

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