金达威：第九届董事会第十二次会议决议公告.PDF-在线下载-三个皮匠报告

1、证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2026-020债券代码：127111债券简称：金威转债厦门金达威集团股份有限公司厦门金达威集团股份有限公司第第九九届董事会第届董事会第十二十二次会议决议公告次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 9 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成

2、员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：一、一、会议以会议以 9 票同意票同意、0 票反对票反对、0 票弃权的表决结果审议通过票弃权的表决结果审议通过关于聘任关于聘任公司副总经理的议案公司副总经理的议案经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张水陆先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。张水陆先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，符合公司法深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的关于聘任公司副总经理的公告。特此公告。厦门金达威集团股份有限公司董事会二二六年三月九日