华资实业：华资实业第九届董事会第二十四次会议决议公告.PDF

1、证券代码：证券代码：600191600191证券简称：华资实业证券简称：华资实业编号：临编号：临 2026-0032026-003包头华资实业股份有限公司包头华资实业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告第九届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：重要内容提示：包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加了本次董事会会议。本次董事会会议全部议案均获得通过。一、董事会会议召开情况一、董事会会议召开情况（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

2、门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2026 年 3 月 7 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。二、董事会会议审议情况二、董事会会议审议情况审议通过关于向控股股东申请审议通过关于向控股股东申请 20262026 年度财务资助额度的议案年度财务资助额度的议案本议案已经独立董事专门会议事先审议通过，专门会议发表了同意的独立意见。为保障公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，公司 2026 年度拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）申请最高余额不超过人民币 5 亿元的借款额度，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可循环使用。同时，董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2026-004）。关联董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避本议案表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。特此公告。包头华资实业股份有限公司董事会2026 年 3 月 10 日