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奥纬咨询：2025稳定币时代合规问题：《天才法案》的影响研究报告（英文版）（15页）.pdf

上传人： 1****1 编号：870518 2025-08-21 15页 301.84KB

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1、COMPLIANCE IN THE ERA OF STABLECOINSImplications of the GENIUS ActStefano BoezioJordan ColeCompliance In The Era Of Stablecoins Oliver Wyman2INTRODUCTIONThe passage of the GENIUS Act marks a pivotal moment for stablecoins in the United States,opening the market to a diverse array of institutions,inc

2、luding banks,technology firms,crypto-native entities,and new market entrants.The establishment of a federal framework for stablecoins also brings significant compliance and risk management implications.These present both challenges and opportunities for institutions planning to engage in stablecoin

3、issuance and related services.To meet GENIUS Act requirements,institutions need a roadmap so that they can adapt their existing risk and compliance frameworks.This process begins with the strategic alignment of stablecoin offerings with organizational goals.Next,market players can assess the regulat

4、ory landscape and market dynamics and define their risk appetite through scenario-based risk assessments.Then,they can critically evaluate and enhance their compliance infrastructures.This paper begins by placing stablecoins in the evolving payment landscape and exploring market entry options.It the

5、n examines the novel and complex risks introduced by stablecoins and how these translate into specific requirements and expectations for market participants.The work needed to adapt and update an institutions risk and compliance framework will depend significantly on its starting position:there will

6、 likely be important differences between financial institutions already subject to regulation and new market entrants.Lastly,we suggest a series of steps for adapting existing frameworks to the challenges and requirements posed by stablecoins.Oliver Wyman3Compliance In The Era Of Stablecoins1.THE NE

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根据报告的内容，本文主要讨论了美国通过GENIUS法案后，稳定币市场参与者需要采取的风险和合规措施。关键点如下： 1. **市场参与方式**：机构可以选择支持现有稳定币、集成第三方稳定币、加入发行财团或发行自己的稳定币。每种方式都带来不同的合规义务和风险敞口。 2. **主要风险**：稳定币活动带来一系列风险，包括偿付能力风险、技术风险、操作风险、消费者保护风险、欺诈风险和金融犯罪风险。 3. **合规要求**：机构需要建立符合GENIUS法案要求的合规框架，包括储备和赎回、消费者投诉、反洗钱和制裁、第三方管理、运营弹性、审计和报告等方面。 4. **不同机构需求**：金融机构需要调整内部控制系统，非金融机构需要建立新的合规基础设施，加密原生公司需要大幅提升合规水平。 5. **建议步骤**：机构应评估潜在稳定币产品，了解市场动态，定义风险偏好，评估和增强风险合规框架，以主动应对GENIUS法案的合规要求。
稳定币合规框架如何构建？ 稳定币市场有哪些主要风险？ 美国GENIUS法案对稳定币市场的影响？
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