中煤能源：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/256 公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司中国中煤能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德

2、勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李延江李延江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柴乔林柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟立郑伟立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至 2019 年 12 月 31 日止年度，公司经审计 2019 年合并财务报表归属于母公司股东的净利润在

3、国际财务报告准则下为 6,197,168,000 元，在中国企业会计准则下为 5,626,437,000 元。为更好地回馈股东，维护企业价值和股东价值，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，根据公司现金分红政策，公司董事会建议 2019 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润 5,626,437,000 元的 30%计 1,687,931,100 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400 股为基准，每股分派 0.127 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资

4、者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 2/256 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 受宏观经济增速放缓、市场供需关系变化等因素影响，公司煤炭、煤化工等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。由于煤炭采选、煤化工生产安全管理要求高于一般行业，公司面临较大的安全生产风险。投资项目审批时间的不确定性以及市场变化等因素，增加了项目投资风险。此外，国家行业政策变化、环

5、保标准调整以及突发公共卫生事件等因素，对公司生产经营都有可能产生一定影响。本公司高度重视风险管理，不断完善风险管控体系，努力提高风险管控水平。有关公司生产经营中可能存在的风险详见经营情况讨论与分析有关章节。十、十、其他其他 适用 不适用 本公司2019年度“董事会报告”内容包括本报告第四节“公司业务概要”、第五节“经营情况讨论与分析”及第七节“重要事项”的“普通股利润分配或资本公积金转增预案”。2019 年年度报告 3/256 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 董事长致辞.10 第四节 公司业务概要.12 第五节 经营情况讨论与分析.17 第六节 监事会报

6、告.41 第七节 重要事项.43 第八节 普通股股份变动及股东情况.69 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第十节 公司治理.85 第十一节 公司债券相关情况.88 第十二节 财务报告.94 第十三节 公司组织结构图.255 第十四节 备查文件目录.256 2019 年年度报告 4/256 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本集团、本公司、公司、中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，除文内另有所指，亦包括其所有子公司 本公司董事会、董事会 指 中国中煤能源股份有限公司董事会 董事 指 本公司董事，包括