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国际刑警组织（Interpol）：2024年全球金融欺诈评估报告（中译版）（24页）.pdf

上传人： 小*** 编号：1245726 2026-05-25 24页 1.81MB

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1、INTERPOL GLOBAL FINANCIAL FRAUD ASSESSMENTMAY 2024DisclaimerThis publication must not be reproduced in whole or in part and in any form without special permission from the copyright holder.When the right to reproduce this publication is granted,INTERPOL would appreciate receiving a copy of any publi

2、cation that uses it as a source.All reasonable precautions have been taken by INTERPOL to verify the information contained in this publication.However,the published material is being distributed without warranty of any kind,either expressed or implied.The responsibility for the interpretation and us

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6、or boundaries.INTERPOL 2024INTERPOL General Secretariat200,quai Charles de Gaulle 69006 Lyon France Telephone+33 4 72 44 70 00 Fax+33 4 72 44 71 63 Web:www.INTERPOL.int E-mail:infoINTERPOL.intINTERPOL Global Financial Fraud Assessment2ContentsExecutive Summary Key Findings .5Introduction .7Methodolo

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1. **全球金融欺诈现状**：金融欺诈案件数量和手法显著增加，投资欺诈、预付款欺诈、恋爱欺诈和商业邮件妥协（BEC）最为普遍，2023年INTERPOL支持案件涉及约12亿美元损失。 2. **技术驱动趋势**：犯罪团伙利用AI（如深度伪造）、加密货币（如Tether、比特币）及“犯罪即服务”（CaaS）模式，降低作案门槛，扩大跨国欺诈规模。 3. **新型欺诈手法**：“杀猪盘”（恋爱+投资欺诈）和“Rug Pull”（加密货币项目突然跑路）快速蔓延，东南亚、非洲和拉美成新热点。 4. **区域差异**：亚洲以冒充欺诈和恋爱欺诈为主；非洲预付款欺诈突出；欧洲投资和BEC损失最高；美洲钓鱼和BEC新兴。 5. **有组织犯罪**：西非、亚洲犯罪集团通过人口贩卖强迫受害者实施欺诈，并与洗钱、毒品犯罪交织，INTERPOL的I-GRIP机制已拦截超5亿美元非法资金。
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