国投电力控股股份有限公司2011年年度报告（163页）.pdf

1、 国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司 2011 年年度报告 2011 年年度报告 目录 目录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、主要财务数据和指标4 四、股本变动及股东情况7 五、董事、监事和高级管理人员 14 六、公司治理结构 19 七、股东大会情况简介 23 八、董事会报告 24 九、监事会报告 43 十、重要事项 45 十一、财务会计报告 60 十二、备查文件目录 163 国投电力控股股份有限公司 2011 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)本报告经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。郭忠杰董事因其他工作事务未能出席本次会议，委托马红艳董事行使表决权。 (三)公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 (一)公司信息 公司的法定中文名称 国投

3、电力控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国投电力 公司的法定英文名称 SDIC Power Holdings CO.,LTD 公司法定代表人 胡刚 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏琼 李樱 联系地址 北京市西城区西直门南小街 147号国投 5 号楼 北京市西城区西直门南小街 147号国投 5 号楼 电话 010-88006378 010-88006378 传真 010-88006368 010-88006368 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号 注册地址的邮政编码 730030 办公地址 北京市西城区西直门南小街

4、147 号国投 5 号楼 办公地址的邮政编码 100034 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市西城区西直门南小街 147 号国投 5 号楼 12国投电力控股股份有限公司 2011 年年度报告 4层 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国投电力 600886 湖北兴化 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989 年 2 月 23 日 公司

5、首次注册登记地点 湖北省荆门市 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 11 月 28 日 公司变更注册登记地点 甘肃省兰州市 企业法人营业执照注册号 620000000006064 税务登记号码 620101271751981 组织机构代码 271751981 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 28 日 公司变更注册登记地点 甘肃省兰州市 企业法人营业执照注册号 620000000006064 税务登记号码 620101271751981 组织机构代码 271751981 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京

6、市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 865,559,460.50利润总额 968,749,275.45归属于上市公司股东的净利润 259,256,058.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 203,529,269.20经营活动产生的现金流量净额 5,376,582,107.46 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -3,254,311.71-10,1