临时公告-银钢一通：股票定向发行说明书（第二次修订稿）.PDF

1、四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-042 1 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 （第二次修订稿）（第二次修订稿）住所住所：四川省武胜县工业集中区街子工业园四川省武胜县工业集中区街子工业园 主办券商主办券商 西部证券西部证券 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）20252025 年年 7 7 月月 2121 日日 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-042 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人

2、员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股

3、票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-042 3 目录目录 一、基本信息.5 二、发行计划.11 三、非现金资

4、产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.22 四、本次定向发行对申请人的影响.22 五、本次发行相关协议的内容摘要.24 六、中介机构信息.35 七、有关声明.37 八、备查文件.41 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-042 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、银钢一通 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 股东大会、股东会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股东会 董事会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司监事会 高级管

5、理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司公司章程 本次定向发行、本次发行 指 银钢一通通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当 性管理办法 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则 股票定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发 行业务指南 报告期 指 2023

6、年、2024 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-042 5 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 证券简称证券简称 银钢一通 证券代码证券代码 832836 所属层次所属层次 创新层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 制造业汽车制造业汽车零部件及配件制造汽车零部件及配件制造 主营业务主营业务 汽车、摩托车、通用汽柴油机凸轮轴等轴类零部件研发、制造、销售 发行前总股本（股）发行前总股本（股）43,410,000 主办券商主办券商 西部证券 董事会秘书