盛和资源：0604海通证券等调研会议纪要.doc

1、2015年6月4日机构现场调研会纪要会议时间：2015年6月4日会议地点：成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼公司会议室参会人员：盛和资源：董事会秘书：黄厚兵交流机构：海通证券、华夏未来、锦泰保险等机构代表4人 会议记录：郝博交流内容：问：公司汉鑫矿的产能是多少？今年的指令性计划是多少？答：2014 年 6 月，汉鑫公司“尾矿综合利用技改项目，回收锶、钡及其它伴生有价元素项目”建设工程竣工，此项技改，采取“磁-浮-磁”工艺，对选矿厂进行全面改造，达到日处理稀土原矿和尾矿 2500 吨以上，稀土选矿回收率 60-70%，圆满实现了技改的预期目标；技改输电专线电力工程顺利开通，向矿

2、山专线供电；开展“浮、磁选”工艺的流程优化和新药剂的工业试验研究 ，实现了德昌大陆槽稀土矿的常温浮选选矿工艺工业化生产，获得了更佳的流程和更低消耗的药剂选用。技改完成后，生产能力扩大，资源回收率提高，现生产情况良好。目前为止下达的第一批指令性计划是1825吨。问:今年有没有承诺业绩?答:没有承诺业绩。2012年重组时公司重组方综合研究所等10位股东做出的三年业绩承诺已经完成，详见相关临时公告。但是，公司2014年年报中披露了2015年营业收入计划为14.5-17.5亿元。问：2014年收储进行完了没？答：目前只公布了计划，还没有进行实际实施。问：公司参股的丰华冶金情况如何？答：今年2月公司以货

3、币增资方式参股平罗县丰华冶金有限公司，投资金额2,133.77万元。长期以来，冶金一直是稀土产品的重要应用行业，通过投资丰华冶金，我公司能够将产业链延伸至冶金应用领域，分享产业收益。丰华冶金所处地区电费便宜，也是公司发展优势之一。问：澳洲阿拉弗拉项目需要多久才能放出业绩？答：公司与阿拉弗拉公司于2014年9月年签订了谅解备忘录，该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架，并以此取得未来合作的优先权。阿拉弗拉公司的诺兰项目从初期开始，依赖公司大股东综合研究所为其提供选矿与冶炼技术。目前，阿拉弗拉在中国几家研究机构开展的试验工作已基本完成，相关试验结果为确定诺兰项目最有效的技术流

4、程提供了依据。截至目前，该项目可行性研究报告尚未完成，所以公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。问：公司大股东行业地位是怎么样？答：公司大股东的选矿水平是国内领先，国际先进。问：汉鑫矿注入公司的难点在哪？目前有何进展？答：难点在于汉龙集团的股权未来如何归属仍未确定。公司与汉鑫的托管协议托管时间为5年。汉龙集团拥有汉鑫52%的股权，盛和第四大股东地矿公司拥有汉鑫48%的股权。尽管汉龙集团的股权未来如何归属仍未确定，但都不会影响公司与汉鑫矿业的托管关系。截至目前，托管协议未受影响，公司也不排除收购汉鑫矿业公司的计划。托管协议有规定，公司有收购矿权的优先权。公司如有相关收购计划，会依据中国证监会、上海证券交易所的要求及时披露。盛和资源控股股份有限公司董事会办公室2015年6月4日