国创高新：2024年年度报告.PDF

1、湖北国创高新材料股份有限公司2024 年年度报告全文1湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告2022025 5 年年 4 4 月月湖北国创高新材料股份有限公司2024 年年度报告全文220242024 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。和连带的法律责任。公司负责人吕华生、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人（会公司负责人吕华生、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人（会计主管人员）张琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）张琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节管理层讨论与分析公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望之十一、公司未来发展的展望之（三）未来经营可能面临的风险及应对策略（三）未来经营可能面临的风险及应对策略”详细描述了公司可能面对的风详细描述了

3、公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖北国创高新材料股份有限公司2024 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.31第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53第六节第六节 重要事项重要事项.55第七节第七节 股份变动及股东情况股份变

4、动及股东情况.82第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.89第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89第十节第十节 财务报告财务报告.90湖北国创高新材料股份有限公司2024 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。湖北国创高新材料股份有限公司2024 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、国创高新指湖北国创高新材料股份有限公司控

5、股股东、科元控股指科元控股集团有限公司国创集团指国创高科实业集团有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指湖北国创高新材料股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所股东大会指湖北国创高新材料股份有限公司股东大会董事会指湖北国创高新材料股份有限公司董事会监事会指湖北国创高新材料股份有限公司监事会高新科技指湖北国创高新材料科技有限公司广西国创指广西国创道路材料有限公司四川国创指四川国创兴路沥青材料有限公司监利国创指监利县国创市政建设管理有限公司国创检测指湖北国创公路工程检测有限公司道路技术指湖北国创道路材料技术有限公司共赢三号指深圳

6、共赢三号投资企业（有限合伙）会计师、会计师事务所指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上年同期指2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元湖北国创高新材料股份有限公司2024 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称国创高新股票代码002377股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖北国创高新材料股份有限公司公司的中文简称国创高新公司的外文名称（如有）Hubei Guochuang Hi-tech