昊海生物科技：2024年第三季度報告；戰略委員會及審計委員會工作細則修訂；及戰略委員會更名.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Shanghai Haohai Biological Technology Co.,Ltd.*上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6826）2024年第三季度報告；戰略委員會及審計委員會工作細則修訂；及戰略委員會更名2024年第三季度報告本部分公告乃上海昊海生物科技股份有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱本集團）根據香港聯合交易所有限公司證券上市

2、規則第13.09(2)及13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發，旨在向本公司股東及公眾人士提供本公司最新的財務資料。茲載列本公司同時在上海證券交易所網站發佈的、截至2024年9月30日止三個月及九個月之本集團未經審計業績（第三季度報告）。第三季度報告所載財務數據乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。以下所載第三季度報告以中英文版本編製。有任何歧義，概以第三季度報告中文版本為準。本公司董事（董事）會（董事會）提請本公司潛在投資者及股東注意潛在投資風險。2戰略委員會、審計委員會工作細則修訂及戰略委員會更名為完善公司治理架構，提升本公司可持續發展治理水平，充分發揮董事會

3、在推動本公司可持續發展及內部控制與監管方面的角色，董事會於2024年10月25日批准修訂本公司 董事會戰略委員會工作細則 以及 董事會審計委員會工作細則，其中包括，將原授權予審計委員會的與環境、社會及管治（ESG）相關的職責，現調整授權予戰略委員會，並在原有ESG相關職責基礎上，對與可持續發展、ESG相關的職責做進一步修訂。同時，董事會批准將戰略委員會更名為戰略與可持續發展委員會，相應地，董事會戰略委員會工作細則 更名為 董事會戰略與可持續發展委員會工作細則。本次調整不涉及董事會下設各專門委員會組成成員的變動。本次調整自董事會審議通過之日起生效，經修訂的 董事會戰略與可持續發展委員會工作細則

4、及 董事會審計委員會工作細則 將分別刊載於本公司網站()及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。承董事會命上海昊海生物科技股份有限公司主席侯永泰中國上海，2024年10月25日於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。*僅供識別3重要內容提示：本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。本公司負責人、主管會計工

5、作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計是 否4一、主要財務數據（一）主要會計數據和財務指標單位：元 幣種：人民幣項目本報告期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入670,367,536.600.222,074,811,249.424.69歸屬於上市公司股東的淨利潤105,605,379.86-13.13340,889,084.774.31歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤91,074,160.24-22.02321,415,988.635.53經營活動

6、產生的現金流量淨額不適用不適用430,639,272.859.98基本每股收益（元股）0.45-11.761.466.57稀釋每股收益（元股）0.45-11.761.466.57加權平均淨資產收益率(%)1.85減少0.25個百分點5.93增加0.10個百分點研發投入合計62,736,101.1018.90188,136,393.7622.04研發投入佔營業收入的比例(%)9.36增加1.47個百分點9.07增加1.29個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產7,245,126,695.067,105,496,951.151.97歸屬於上市公司股東的所有者權益5,