甘肃能化：2024年年度报告.PDF

1、甘肃能化股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 甘肃能化股份有限公司甘肃能化股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 20252025-2727 2025.42025.4 甘肃能化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 20242024 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。姓名 职务 内容和原因 张得君 副总经理 被甘肃省监察委员会实施留置，无法表达意见。公司负责人许继宗、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人（会公司负责人许继宗、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人（会计主管人员）陈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）陈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻

3、性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关展望”部分描述了经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂暂以截至以截至 20252025 年年 3 3 月月3131 日股份总数日股份总数 5

4、,351,802,6025,351,802,602 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利0.680.68 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。甘肃能化股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第

5、六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.92 第十节第十节 财务报告财务报告.95 甘肃能化股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。甘肃能化股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义释义 释义项

6、 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 能化集团 指 甘肃能源化工投资集团有限公司 靖煤集团 指 靖远煤业集团有限责任公司 本公司、公司、上市公司、靖远煤电、甘肃能化 指 甘肃能化股份有限公司（原甘肃靖远煤电股份有限公司）窑街煤电、窑煤集团、窑煤公司 指 窑街煤电集团有限公司 靖煤公司、靖煤能源 指 甘肃靖煤能源有限公司 白银热电 指 靖煤（白银）热电有限公司（原靖煤集团白银热电有限公司）刘化集团 指 甘肃刘化（集团）有限责任公司